Центральным районным судом г. Тольятти Самарской области рассмотрено уголовное дело в отношении 29 подсудимых, которые совершили ряд преступлений, предусмотренных статьями 210 ч. 1, ч. 2, 172 ч.2 п.п. «а», «б», 187 ч. 2, 173.1 ч .2 п. «б», 174.1 ч. 4 п. «б» УК РФ, а именно создание структурированной организованной группы – преступного сообщества (преступной организации) со сложной внутренней структурой, для совершения на территории Самарской области нескольких тяжких преступлений в сфере экономической деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам – резидентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансовой деятельности, то есть совершение незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Перечисленные лица признаны виновными в совершении тяжких преступлений в сфере экономической деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, а именно в виде получения имущественной выгоды от незаконной деятельности и отсутствия других источников дохода, неоднократности и систематичности совершенных преступным сообществом (преступной организации) незаконных объемных экономических, финансовых махинаций, связанных с изготовлением и сбытом поддельных платежных документов в банки через расчетные счета как самостоятельно незаконно образованных через подставных лиц, так и приобретенных у третьих лиц организаций в течение всего периода незаконной деятельности организованной группой.

Центральный районный суд г. Тольятти Самарской области постановил приговор, которым все подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 210 ч.1, ч.2, 172 ч.2 п. п. «а», «б», 187 ч.2, 173.1 ч.2 п. «б», 174.1 ч.4 п. «б» УК РФ, и каждому из осужденных с учетом сведений о личности, а также роли в совершении преступлений, назначено наказание в виде различных сроков лишения свободы от 6 лет до 19 лет.

Приговор в законную силу не вступил.